香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 彩神彩票登录尴尬！鼻涕擤了这么多年竟然擤错了！ 2024-10-31 彩神彩票官网网址2019北京世园会开幕式文艺演出 2024-08-29 彩神彩票网址湖南常德大学生杀害滴滴司机续：被诊断患抑郁症 2024-03-27 彩神彩票客户端情侣吵架变为肢体冲突 男子当街飞踹掌掴女友 2024-06-27 彩神彩票玩法拍下票根参与抽奖，在LOFTER记录电影时光 2024-11-18 彩神彩票返点韩春雨的“基因剪刀”又复活了？曾卷入舆论漩涡 2024-09-22 彩神彩票手机版亿万枭宠：宋医生，别来无恙 2024-07-11 彩神彩票软件江苏盐城爆炸共救治伤员640人 负责人被警方控制 2024-08-23 彩神彩票下载跨界SUV 曝奥迪e-tron Sportback假想图 2024-10-20 彩神彩票交流群乐清母亲策划儿子失联虚假警情 一审被判1年3个月 2025-01-09 彩神彩票官网平台北宋隐居大儒影响中国千年 2024-03-12 彩神彩票网投刘欢虽成歌王但并不看重 2024-10-22 彩神彩票论坛哈登保罗赛后采访完整版 2024-04-20 彩神彩票APP美国大选还没开始，特朗普就给他的对手都取好了外号 2024-08-06 彩神彩票注册五一小长假 赴一场艺术之约 2024-10-11 彩神彩票代理斯里兰卡连环爆炸组织者父亲及兄弟在警方突袭行动中身亡 2024-08-25 彩神彩票必赚方案职业年金是什么 入市之后会怎样？ 2024-09-19 彩神彩票攻略出门问问 TicWatch C2 体验：实用又有高颜值 2024-06-13 彩神彩票开户国务院安委会考核巡查组进驻相关省份 2024-07-26 彩神彩票开奖结果权威访谈丨张扬对话杨利伟：从一人一天到“天宫时代” 2025-01-06 彩神彩票骗局“百年老字号”的中药面膜，补水、美白、... 2024-12-07 彩神彩票官方网站泰禾再向世茂出售一项目股权，已累计回笼资金约37亿！ 2024-05-16 彩神彩票计划 往日不再6月迎来免费更新 2024-06-01 彩神彩票手机版APP 潮流志|“初恋裙”帮你斩桃花 2024-08-17  ) 彩神彩票地图 |
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